浙江医药公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
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  发布时间：2007-03-30 10:02:38

　　浙江医药股份有限公司（６００２１６）于２００４年３月２５日召开三届
五次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过２００３年公司年度报告及其摘要。
　　二、通过２００３年度利润分配预案：拟以２００３年末总股本４５００６
万股为基数向全体股东每１０股派送现金红利０．３元（含税）。
　　三、通过公司章程修改议案。
　　四、通过董事会人事变动事宜。
　　五、通过有关高管人员聘任事宜。
　　六、通过出资购买袍江二期项目开发用地的方案：公司决定出资购买袍江工
业区二期工程共３１０亩的建设用地，以每亩７．５万元优惠价计算，共计２３
２５万元。
　　七、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司２００３年度财务审计机构的议
案。
　　董事会决定于２００４年５月１２日上午召开２００３年度股东大会，审议
以上有关事项。（完）

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