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华东医药（０００９６３）：四届九次董事会决议的公告 华东医药四届九次董事会于２００４年１２月２６日召开，会议审议通过如下决议： １、《公司巡检整改报告》；休 闲 居 编 辑 ２、《关于逐条修改《公司章程》和《公司治理纲要》的议案》，并提交２００５年第一次临时股东大会审议通过； ３、同意提交２００５年第一次临时股东大会审议通过“关于变更募集资金用途及投资组建杭州华晟投资管理有限公司的议案”； ４、同意提交２００５年第一次临时股东大会审议通过《核销６００万元坏账的议案》； ５、《关于建立董事会专门委员会的议案》； ６、《撤销对德清实施仓储项目及征地的议案》； ７、提名张静璃为公司独立董事候选人，该独立董事候选人经深交所资格审核通过后，提交２００５年第一次临时股东大会审议批准； ８、《召开２００５年第一次临时股东大会的议案》。 （新华社提供，未经许可，严禁转载） |