（６００６６６）“西南药业”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
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  发布时间：2007-03-30 08:08:32

　　西南药业股份有限公司于２００４年２月８日召开四届十六次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司２００３年度利润分配预案：不分配，不转增。
　　二、通过公司２００３年年度报告及其摘要。
　　三、通过修改公司章程部分条款的议案。
　　四、通过购买北部新区高新园土地的议案：公司、重庆市人民政府高新技术
产业开发区管委会于２００４年２月４日签订了《重庆高新技术产业开发区北部
新区高新园Ａ－１－１＃地块建设项目协议》和《重庆高新技术产业开发区北部
新区高新园Ａ－２＃地块建设项目协议》，公司拟以现金４７７６．４万元购买
“重庆高新技术产业开发区北部新区高新园Ａ－１－１＃和Ａ－２＃地块”，以
出让方式取得土地使用权。两块土地的土地使用权出让年限为５０年。
　　五、通过组建太极集团桐君阁上海医药有限公司的议案。
　　六、通过收购太极集团四川衡生制药有限公司部分股权的议案。
　　七、通过购买太极集团有限公司土地的议案。
　　八、通过核销部分应收帐款坏帐损失的议案。
　　董事会决定于２００４年３月１２日上午召开２００３年年度股东大会，审
议以上有关事项。

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