“G同仁堂”公布董监事会决议
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发布时间：2005-10-22 07:34:19
北京同仁堂股份有限公司于2006年4月25日召开三届十七次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年第一季度报告。
二、通过修改公司章程及其附件（《股东大会及董、监事会议事规则》）的预案。
三、通过公司董事会换届选举的预案（经修订）。
董事会决定于2006年5月26日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及2005年度利润分配预案等事项。
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