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华邦制药（００２００４）：２００４年半年度主要财务指标和分红方案 公司第一届董事会第十四次会议于２００４年７月２８日召开，审议并通过了以下事项：休 闲 居 编辑 一、公司２００４年半年度报告正文及其摘要。 ２００４年半年度主要财务指标： １、每股收益（元）： ０．２４ ２、每股净资产（元）： ４．１８ ３、净资产收益率（％）： ５．７７ 二、２００４年半年度利润分配及公积金转增股本的预案：每１０股派发２元现金（含税）转增５股。 三、关于修改公司章程的议案。 四、变更公司部分募集资金用途的议案。 五、将公司与重庆华邦酒店旅业有限公司签订的关于对重庆华邦酒店旅业有限公司增资扩股的关联交易议案直接提请公司股东大会审议表决。 六、关于聘任吕立明为公司常务副总经理的议案。 七、关于参股组建丽江旅游投资发展有限责任公司的议案。 由董事会在投资总额不超过３０００万元，且占丽江旅游投资发展有限责任公司注册资本的比例不低于３０％的范围内，授权公司总经理办理投资参股丽江旅游投资发展有限责任公司涉及的各项具体事宜。 八、关于公司董事会换届选举的议案。 拟提名张松山、潘明欣、杨维虎、李至、陈敏鑫、吴必忠为公司第二届董事候选人；拟提名孙芳城、黄群慧、程源伟为公司第二届董事会独立董事候选人。 九、审议并一致通过了关于召开２００４年第二次临时股东大会的议案。 经董事会研究，决定于２００４年９月１日召开２００４年第二次临时股东大会，有关会议通知如下： １、会议时间：２００４年９月１日上午９：００ ２、会议地点：公司三楼会议室。 ３、会议审议事项： （１）审议２００４年半年度利润分配及公积金转增股本提案。 （２）审议关于修改公司章程的提案。 （３）审议关于公司董事会换届选举的提案。 （４）审议关于公司监事会换届选举的提案。 （５）审议变更公司部分募集资金用途的提案。 （６）审议关于对重庆华邦酒店旅业有限公司增资扩股的关联交易提案。 （新华社提供，未经许可，严禁转载） |