浙江康恩贝制药股份有限公司于2006年3月13日召开五届五次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：

 

    一、通过公司2005年度利润分配预案：以2005年12月31日公司总股本137200000股为基数，每10股派2.00元（含税）。

 

    二、通过公司2005年年度报告及其摘要。

 

    三、通过有关日常关联交易的议案。

 

    四、同意公司及控股子公司2006年内向有关银行申请总额不超过65000万元人民币的贷款授信额度。

 

    五、同意公司以座落于浙江兰溪市丹溪大道151号公司注册地址所在的部分房屋和土地资产（评估价值3108万元）向工商银行兰溪支行办理抵押贷款2200万元、以拥有的位于兰溪市康恩贝现代植物药产业园区面积共104.4亩的土地资产向工商银行兰溪支行办理抵押贷款2000万元、以控股子公司杭州康恩贝制药有限公司位于杭州滨江区滨康路568号的部分房屋和土地资产（评估价值3320万元）向中国银行兰溪支行申请抵押贷款1400万元。

 

    六、通过修改公司章程的议案。

 

    七、通过公司董事调整的议案。

 

    八、通过续聘浙江东方中汇会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案。

 

    董事会决定于2006年4月18日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

 

（转载自“上海证券交易所”）